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尽职调查不是中介自己能够完成的

2015-05-19 15:55:21 来源:火凤网

以前我们习惯上项目一来,我们凭自己的感觉去问他,你们这个项目是多少资金,占多少比例等等。上次我跟几个同行在考察一个项目的时候,他问了很多,后来我就忍不住,我说不要问了,你再问下去,其实都没什么用,真正要把这些你所问的问题搞清楚,不是你能够搞清楚的,因为这里头涉及的专业性很多、很强,不是我们这种业外的人去问,因为每一个领域都要有专家去考证。这里面包括什么呢?

第一,项目上来讲,有移民(微博)方面的考察,你这个项目符不符合移民的要求,这个是需要移民上海律师去考察的,而有些东西其实我们可能都判断不出来。

第二,关于就业的问题,这里头也很深,我们只是看到就业报告了,但是就业报告里头有很多不同的模型。即使是按照他出来的就业报告,也不是说我创造了2000人的就业,就肯定能够融资200个人,这里头还有很多讲究,要考察如果建立在创造2000人就业的基础上,到底融资多少个人才是安全的。

第三,就是一个市场的可行性分析。可行性分析这个也是要有专业的人去进行的,比如我盖一个酒店,这个酒店在这儿挣不挣钱,在这个地方是不是很强烈的需求这个酒店,还是说你盖完了之后到最后根本没人住等等,这些也是需要有专业的人去做。在美国,有些专职做酒店行业分析做了三四十年的公司,他们提供的就业的具体分析,甚至有好几十页纸,那些很专业的东西绝对不是我们能够做到的。

还有,有人说做一个项目的法律尽职调查,似乎就是说背景调查,就是说这些运作的人他们有没有过犯罪啊等等,其实我说背景调查只是里面很小的一小部分,他们是不是有经验,或者说他们能不能把这个事情做好,这个在里头非常小,占的比例非常小,除此之外还有很多很多需要做的。

只调查区域中心提供的文件根本不够

第一,我们看到的项目文件都是项目方的一言堂

我们见到一个项目,摆在我们面前的都是一些法律文件,这些法律文件是项目方花很多钱,找了各个律师准备好的,而这些律师是要保护他的客户,也就是项目方的利益的。也就是说,所有的材料、法律文件是保护开发商或者是说保护区域中心的。

第二,没有一个代表投资人利益的律师去分析这些文件

但是一个项目往往超过50%以上的资金是来自我们EB-5投资人,比如说项目方只投了10%20%,再加上一点银行贷款,其他大部分是从EB-5来的,当然不是全部,有很多是超过50%,当然现在也有比如说20%30%的,不管怎么样EB-5在里面占的份额至少要超过开发商投的钱。可是在这个里面,我们并没有找到一个深圳律师站在我们投资人的立场上去分析这么上百页的这些法律文件,并没有人去保护我们的投资人。

虽然整个过程当中说我们客户交的律师费,但是如果项目出了问题,这个律师是不站在我们一边保护我们的。这里头就又存在一个问题,如果在这个五年当中,出了任何的法律问题,谁来保护我们?目前是没有的。

 

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